telefon: (22) 299 21 01
Zawiadomienie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Reeko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie
Zarząd Reeko Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 399 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") oraz postanowienie § 13 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje za pomocą poczty elektronicznej, na dzień 14 września 2020 roku na godzinę 11.00 , w siedzibie spółki przy Al. Jerozolimskich 155 lok. 52 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki w osobie Elżbiety Skrzypek z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Dariusza Skrzypka z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Konrada Szczukockiego z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Sebastiana Leusa z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Szymona Liszki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w
Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Reeko Organizacja Odzysku
Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
Z poważaniem
Elżbieta Skrzypek
Prezes Zarządu
UCHWAŁA NR ___/09/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)
w dniu …………….. 2020 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Spółki, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią ___________.
UCHWAŁA NR ___/09/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA
REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)
w dniu …………….. 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki w osobie Elżbiety Skrzypek z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Dariusza Skrzypka z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Konrada Szczukockiego z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Sebastiana Leusa z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Szymona Liszki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Reeko Organizacja Odzysku
Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR ___/09/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA
REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)
w dniu …………….. 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2019.
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
UCHWAŁA NR ___/09/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)
w dniu …………….. 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:
§ 1
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ___/09/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)
w dniu …………….. 2020 roku
w sprawie podziału zysku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 348 § 1, § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:
§ 1
Dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. w kwocie 284 043,20 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści trzy złote i dwadzieścia groszy) w następujący sposób:
§ 2
1. Uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2019 są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia niniejszej uchwały o podziale zysku.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 września 2020 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ___/09/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA
REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)
w dniu czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Elżbiecie Skrzypek z wykonanych przez nią obowiązków w 2019 roku.
UCHWAŁA NR ___/09/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA A
REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)
w dniu …………….. 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Skrzypek z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
UCHWAŁA NR ___/09/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)
w dniu …………….. 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Konradowi Szczukockiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
UCHWAŁA NR ___/09/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)
w dniu …………….. 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Leusowi z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
UCHWAŁA NR ___/09/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)
w dniu …………….. 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Szymonowi Liszce z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.
UCHWAŁA NR ___/09/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)
w dniu …………….. 2020 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
§1
Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję wchodzić będzie ………. Członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ___/09/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)
w dniu …………….. 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:
§ 1
Powołać Pana/Panią .................................................... w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynosząca trzy lata.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR ___/09/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)
w dniu …………….. 2020 roku
w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 392§ 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:
§ 1
1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe członków Rady Nadzorczej Spółki za każdorazowe uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2500 (słownie złotych: dwa tysiące pięćset) złotych netto.
2. Wynagrodzenie to nie przysługuje za podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej odbywające się poza posiedzeniem Rady, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Wynagrodzenie pieniężne będzie wypłacane przez Spółkę z dołu, w terminie wskazanym na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Spółki, na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej wskazany Spółce lub gotówką w kasie Spółki.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
§ 2
Traci moc uchwała nr 10/06/2016 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2016 roku
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ___/09/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)
w dniu …………….. 2020 roku
w sprawie wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie
do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Reeko Organizacja Odzysku Opakowań z siedzibą w Warszawie
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Reeko Organizacji Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r. poz. 1798, Dz. U z 2020 r. poz.1086), uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR ___/09/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA
REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)
w dniu …………….. 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie § 16 ust.1 lit. e Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:
§ 1.
W dotychczasowym § 10 Statutu dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:
„ 5. Spółka nie będzie wykonywać zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym wypłaty dywidendy, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art.32810 Kodeksu spółek handlowych”.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
UCHWAŁA NR /09/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA
REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. („Spółka”)
w dniu roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający Uchwałę Nr /09/2020 w następującym brzmieniu:
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
„Reeko Organizacja Odzysku Opakowań”
z siedzibą w Warszawie
(tekst jednolity)
I. Postanowienia ogólne
§ 1. [Założyciele]
1) „PACKPROFIL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Kolonowskie,
2) Spółdzielnia Pracy „ARGO-FILM” z siedzibą w Warszawie, 3) Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu,----------------------------------------------------------------------------------------------
4) Mieczysław Jakubowski, jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski z siedzibą w Krakowie,----------------
5) Jerzy Szczukocki, jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „JUKO” Jerzy Szczukocki z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim,------------
6) Marek Brąś, jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BRONSON” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Brąś Marek z siedzibą we Wrocławiu,---------------------------------
7) Andrzej Liszka, jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKOPARTNER” z siedzibą w Krakowie.-----------------------------------------
§ 2. [Podstawa prawna]
§ 3. [Firma]
1. Spółka prowadzona będzie pod nazwą Reeko Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu nazwy firmy Reeko Organizacja Odzysku Opakowań S. A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-------------------
§ 4. [Siedziba, obszar i czas działania]
II. Przedmiot działania
§ 5. [Przedmiot działalności]
Przedmiotem działalności Spółki jest wyłącznie działalność gospodarcza związana z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów, oraz finansowaniem publicznych kampanii edukacyjnych t.j: ------------------------------------
1) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,...............
2) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, ---
3) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
4)63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
5) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpiecznie,..
6) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,----------------------------------
7)46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,--------------------------------------------------
8)46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,---------------------------------------------
9)62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-------
10)63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,...............
11)58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,--------------------------------------------------
12)73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,----------------------------------------------------
13)70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
14)85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,------------------------------------------------
15)71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,---------------------------------
16)71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,---------------------------------------------
17)73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
18) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,----------------------------------------------------------------------------------
19)38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----------------------------------------------
20)38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----------------------
21)38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,----------------
22)38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,--------------------------------------------------------
23)94.11.Z, Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,------------------------
24)16.73.1 Reklama.------------------------------------------------------------------------------------
III. Kapitał Zakładowy
§ 6. [Kapitał zakładowy]
1.
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 502 000,00 (dwa miliony pięćset dwa tysiące) złotych i dzieli się na:
a. 1001 ( jeden tysiąc jeden) akcji imiennych serii A, o numerach od 1 (jeden) do 1001 (tysiąc jeden), o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda;--------------------------------
b. 721 (siedemset dwadzieścia jeden) akcji imiennych serii B o numerach od 1 (jeden) do 721 (siedemset dwadzieścia jeden) o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda;
c. 780 (siedemset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii C o numerach od 1 (jeden) do 780 (siedemset osiemdziesiąt) o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda.”.----------
§ 7. [Akcje]
Akcje w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały w następujący sposób: ---
§ 8. [Osobiste uprawnienia akcjonariuszy założycieli]
1. Osobiste uprawnienia akcjonariuszy założycieli: Każdy z akcjonariuszy założycieli posiadający, co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym jest uprawniony do delegowania do składu Rady Nadzorczej jednego jej członka. W celu skorzystania z przedmiotowego uprawnienia, Akcjonariusz składa w formie pisemnej kandydaturę osoby na członka Rady Nadzorczej, ze wskazaniem imienia i nazwiska delegowanej osoby. Kandydatury należy składać najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia do ogłoszenia zamknięcia przyjmowania kandydatur przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------
2. Akcjonariusz, uprawnienia opisane w § 8 p.1, utraci jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej delegowany przez niego członek Rady Nadzorczej zostanie odwołany przez Walne Zgromadzenie z powodu rażącego naruszania Regulaminu Rady Nadzorczej, w szczególności polegającego na niewywiązywaniu się z obowiązków nałożonych przez Regulamin. Utrata uprawnienia trwa do końca kadencji Rady Nadzorczej, w której dany członek został odwołany ze wskazanych powyżej przyczyn. --------------------
§ 9. [Ograniczenia, co do głosu]
§ 10. [Akcjonariusze / Umarzanie akcji]
1. Akcjonariuszami Spółki mogą być osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Akcjonariuszami Spółki mogą być także inne osoby prawne i fizyczne.--------------------------
3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Tryb i przesłanki umorzenia dobrowolnego określać będzie uchwała Walnego Zgromadzenia z zachowaniem następujących zasad: umorzenie akcji nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego, na mocy uchwały podjętej kwalifikowaną większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, przy kworum co najmniej ½ (jedna druga) kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, podstawą ustalenia wynagrodzenia za umarzane akcje będzie sprawozdanie finansowe spółki za ostatni rok obrotowy. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje nastąpi najpóźniej w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od rejestracji obniżenia kapitału zakładowego.
4. Zgoda Akcjonariusza na umorzenie nie jest wymagana (umorzenie przymusowe), jeżeli w stosunku do jego majątku wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadającej na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy z zachowaniem następujących zasad. Umorzenie akcji nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego, na mocy uchwały podjętej kwalifikowaną większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, przy kworum co najmniej ½ (jedna druga) kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, postawą ustalenia wynagrodzenia za umarzane akcje będzie sprawozdanie finansowe spółki za ostatni rok obrotowy. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje nastąpi najpóźniej w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od rejestracji obniżenia kapitału zakładowego.
5. Spółka nie będzie wykonywać zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym wypłaty dywidendy, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art.32810 Kodeksu spółek handlowych.-------------------------------------------------
§ 11 [Zbycie akcji]
IV. Organy Spółki
§ 12. [Organy Spółki]
Organami Spółki są:----------------------------------------------------------------------------------------------
-WALNE ZGROMADZENIE,---------------------------------------------------------------------------------
-RADA NADZORCZA,-----------------------------------------------------------------------------------------
-ZARZĄD.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. WALNE ZGROMADZENIE
§ 13. [Zwołanie Walnego Zgromadzenia]
§ 14. [Wykonywanie Prawo głosu. / Przewodnictwo]
§ 15.[Kworum / Podejmowanie uchwał]
§ 16.[Kompetencje]
1. Obok innych spraw przewidzianych w ustawie i Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,-------------------------------------------------------------
b) podjęcie uchwały co do podziału zysku pokryciu strat oraz przeznaczeniu zysku na utworzone przez Spółkę fundusze,-----------------------------------------------------------------------------------------
c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----------------------------------------
e) zmiana statutu spółki,-------------------------------------------------------------------------------
f) udzielenie zezwoleń na uczestniczenie w innych spółkach oraz łączenie spółek i podział spółki,
g) rozwiązanie i likwidacja spółki, ------------------------------------------------------------------
h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, ------------------------------------
i) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -------------------------------------
j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,------------------------------------------------------------
k) połączenie Spółki, podział i przekształcenie Spółki,-----------------------------------------
l) emisja obligacji.---------------------------------------------------------------------------------------
2. Przy podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie podejmuje także uchwały w sprawie: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki,---------------------------------------
b) upoważnienia Zarządu spółki do dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia (kapitał docelowy).
B. RADA NADZORCZA
§ 17. [Skład, okres kadencji, sposób powoływania i odwoływania]
§ 18. [Posiedzenie]
§ 19. [Podejmowanie uchwał]
§ 20. [Kompetencje]
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.---------------------------------
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:---------------------------------------------------------------
a) zatwierdzenie opracowanego i przedstawionego przez Zarząd planu rozwoju Spółki,------
b) zatwierdzenie opracowanego i przedstawionego przez Zarząd rocznego i okresowego planu dochodów i wydatków Spółki,-----------------------------------------------------------------------------------------
c) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach,
d) udzielanie każdorazowo Zarządowi Spółki zgody na przekroczenie, uprzednio zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą rocznych lub okresowych planów finansowych o 10%,----------------------------
e) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych Zarządu oraz wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
f) udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów Spółki,-----------------------
g) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
h) uchwalanie przedstawionego przez Zarząd Regulaminu Zatrudnienia i Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,------------
i) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,------------------------------------------------------------
j) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,-----------------------------------------------------------------------------------------------
k) zgoda na ustanowienie prokury wnioskowanej przez Zarząd Spółki,---------------------------
l) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu, lub całego Zarządu,-
m) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
n) ustalenie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,--------------------------------------------
o) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd do świadczenia o wartości powyżej 100,000,00 zł (sto tysięcy złotych),------------------------------------------
p) udzielenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, wyłączając tą zgodę z kompetencji Walnego Zgromadzenia, --------------
q) udzielenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości kapitału docelowego w ramach upoważnienia Zarządu o którym mowa w § 22 ust.3 poniżej.-----------------------------------
C. ZARZĄD SPÓŁKI
§ 21. [Skład, powoływanie, podejmowanie uchwał]
§ 22. [Kompetencje]
INFORMACJA
O WEZWANIU
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
W ZWIĄZKU Z ICH DEMATERIALIZACJĄ
Stosownie do wymogu art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.) – dalej zwana Ustawą - niniejszym informujemy, że Reeko Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243752 (dalej zwaną Spółką), w dniu 30 września 2020 r. dokonała w trybie przewidzianym postanowieniami Statutu do zwoływania walnego zgromadzenia pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji imiennych w Spółce. Wezwania zostały wysłane do osób ujawnionych na dzień wysłania wezwania w księdze akcyjnej Spółki.
Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki : Aleje Jerozolimskie 155 lok 52, 02-326 Warszawa, w Biurze Zarządu w dni powszednie od godziny 10.00 do 16.00.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.
Ponadto informujemy, że stosownie do postanowień art. 15 ust.1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę a niezłożone w Spółce stosownie do treści niniejszego wezwania zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przepisów powołanej ustawy a więc do 1 marca 2026 r.
Za Spółkę
Prezes Zarządu
Elżbieta Skrzypek
INFORMACJA
O WEZWANIU
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
W ZWIĄZKU Z ICH DEMATERIALIZACJĄ
Stosownie do wymogu art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.) – dalej zwana Ustawą - niniejszym informujemy, że Reeko Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243752 (dalej zwaną Spółką), w dniu 30 września 2020 r. dokonała w trybie przewidzianym postanowieniami Statutu do zwoływania walnego zgromadzenia pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji imiennych w Spółce. Wezwania zostały wysłane do osób ujawnionych na dzień wysłania wezwania w księdze akcyjnej Spółki.
Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki : Aleje Jerozolimskie 155 lok 52, 02-326 Warszawa, w Biurze Zarządu w dni powszednie od godziny 10.00 do 16.00.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.
Ponadto informujemy, że stosownie do postanowień art. 15 ust.1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę a niezłożone w Spółce stosownie do treści niniejszego wezwania zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przepisów powołanej ustawy a więc do 1 marca 2026 r.
Za Spółkę
Prezes Zarządu
Elżbieta Skrzypek
INFORMACJA
O WEZWANIU
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
W ZWIĄZKU Z ICH DEMATERIALIZACJĄ
Stosownie do wymogu art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.) – dalej zwana Ustawą - niniejszym informujemy, że Reeko Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243752 (dalej zwaną Spółką), w dniu 30 września 2020 r. dokonała w trybie przewidzianym postanowieniami Statutu do zwoływania walnego zgromadzenia pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji imiennych w Spółce. Wezwania zostały wysłane do osób ujawnionych na dzień wysłania wezwania w księdze akcyjnej Spółki.
Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki : Aleje Jerozolimskie 155 lok 52, 02-326 Warszawa, w Biurze Zarządu w dni powszednie od godziny 10.00 do 16.00.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.
Ponadto informujemy, że stosownie do postanowień art. 15 ust.1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę a niezłożone w Spółce stosownie do treści niniejszego wezwania zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przepisów powołanej ustawy a więc do 1 marca 2026 r.
Za Spółkę
Prezes Zarządu
Elżbieta Skrzypek
INFORMACJA
O WEZWANIU
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE
W ZWIĄZKU Z ICH DEMATERIALIZACJĄ
Stosownie do wymogu art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019, poz.1798 ze zm.) – dalej zwana Ustawą - niniejszym informujemy, że Reeko Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243752 (dalej zwaną Spółką), w dniu 30 września 2020 r. dokonała w trybie przewidzianym postanowieniami Statutu do zwoływania walnego zgromadzenia pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji imiennych w Spółce. Wezwania zostały wysłane do osób ujawnionych na dzień wysłania wezwania w księdze akcyjnej Spółki.
Dokumenty akcji można składać w siedzibie Spółki : Aleje Jerozolimskie 155 lok 52, 02-326 Warszawa, w Biurze Zarządu w dni powszednie od godziny 10.00 do 16.00.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.
Ponadto informujemy, że stosownie do postanowień art. 15 ust.1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę a niezłożone w Spółce stosownie do treści niniejszego wezwania zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przepisów powołanej ustawy a więc do 1 marca 2026 r.
Za Spółkę
Prezes Zarządu
Elżbieta Skrzypek
